Soy abogado mercantilista o de compliance: ¿qué hace Nearius por mí?
Antes de firmar con una empresa, demandarla o comprarla conviene saber quién la controla, en qué otras sociedades aparecen sus administradores y qué ha pasado con ella desde su constitución. Nearius lee el BORME como un grafo de personas y sociedades y añade el criterio del ICAC para la parte contable.
Pensado para: Mercantilistas, compliance, due diligence, auditores y departamentos de riesgos.
11 cosas que puedes pedirle hoy a tu IA
Escritas tal cual se las escribirías a un compañero de despacho. La IA elige las herramientas de Nearius que necesita; debajo de cada ejemplo tienes las que intervienen.
«Investiga a esta sociedad antes de firmar: administradores, cambios de domicilio, capital y señales de riesgo.»
Qué te devuelve: Un informe de la empresa con su historial de actos, sus personas, su red de sociedades vinculadas y un índice de riesgo explicado factor a factor.
«¿Quién controla realmente esta empresa? Sigue la cadena de sociedades hasta la persona física.»
Qué te devuelve: La cadena de control a través de los administradores y una aproximación al beneficiario último, con el peso de cada vínculo.
«¿En qué otras sociedades es o ha sido administrador este señor y cuáles están disueltas?»
Qué te devuelve: Todas las empresas en que figura, con cargo y fechas, y el estado de cada una según el BORME.
«Concursos de acreedores publicados en la provincia de Valencia este año.»
Qué te devuelve: Las empresas concursadas con sus datos registrales, para cruzar con tu cartera de clientes o deudores.
«¿Qué criterio tiene el ICAC sobre la contabilización de una ampliación de capital por compensación de créditos?»
Qué te devuelve: Las consultas del BOICAC sobre la cuestión, la norma del PGC que aplican y las sentencias que las invocan.
«¿Qué grupo empresarial hay detrás de estas tres sociedades con administradores comunes?»
Qué te devuelve: La comunidad de empresas conectadas por administradores y los grupos detectados.
«¿Hay empresas pantalla o con capital sospechoso en la red de mi contraparte?»
Qué te devuelve: Las sociedades de la red con indicios de inactividad, capital anormalmente bajo o constitución masiva.
«¿Qué contratos públicos ha ganado esta empresa?»
Qué te devuelve: Su historial como adjudicataria: contratos, importes y órganos.
«¿Cómo ha evolucionado el riesgo de esta empresa desde su constitución?»
Qué te devuelve: La curva de riesgo acto a acto, con lo que suma o resta cada uno.
«¿Quiénes son los competidores de mi cliente en un radio de 5 km y cuántos han cerrado?»
Qué te devuelve: Las empresas del sector en ese radio, activas o disueltas.
«¿Qué dice el texto refundido de la Ley Concursal sobre la exoneración del pasivo insatisfecho?»
Qué te devuelve: El texto vigente de los artículos y la jurisprudencia que los aplica.
Las herramientas de Nearius para mercantil, societario y concursal
Estas son las 69 herramientas que puedes usar en tu especialidad. No hace falta llamarlas por su nombre: tu IA elige la que necesita. El resto, hasta 312, están en el catálogo completo.
- investigar_empresa
- Investigación completa de una empresa en una llamada: historial, personas, red, riesgo y similares.
- historial_empresa
- Todos los actos publicados en el BORME de una empresa, en orden cronológico.
- resumen_ia_historial
- Resumen en lenguaje natural del historial mercantil de una empresa.
- personas_de_empresa
- Administradores y apoderados de una empresa, actuales e históricos.
- empresas_de_persona
- Todas las empresas en que una persona es o ha sido administradora o apoderada.
- evolucion_administradores
- Rotación histórica de administradores de una empresa.
- cadena_control_empresa
- Cadena de control: quién administra la empresa y qué otras controla.
- detectar_ubo_real
- Beneficiario último aproximado de una sociedad a partir de sus administradores.
- red_empresarial
- Red de empresas conectadas por administradores comunes.
- score_riesgo_integral
- Índice de riesgo de una empresa, de 0 a 100, explicado factor por factor.
- riesgo_evolutivo_empresa
- Cómo ha evolucionado el riesgo de una empresa acto a acto.
- detectar_red_sospechosa
- Puntúa la red corporativa de una empresa con señales de alerta.
- detectar_empresas_mismo_domicilio
- Domicilios con muchas empresas registradas: gestorías, holdings o sociedades pantalla.
- concursos_acreedores
- Concursos de acreedores publicados en el BORME por provincia y años.
- empresas_disueltas
- Empresas disueltas por provincia y años.
- intervenciones_judiciales_borme
- Sociedades con administrador, interventor o depositario judicial.
- buscar_empresas
- Busca empresas por nombre con filtros de provincia, sector, forma jurídica, capital y actos.
- comparar_empresas
- Compara varias empresas lado a lado.
- benchmark_empresa
- Compara una empresa con su sector y su provincia.
- icac_consultas
- Consultas del ICAC publicadas en el BOICAC sobre el PGC, consolidación y auditoría.
- icac_consulta
- Una consulta concreta del BOICAC, con las que cita y las sentencias que la invocan.
- icac_normativa
- PGC, PGC PYMES, normas de consolidación, adaptaciones sectoriales, NIA-ES y NIIF-UE.
- analyze_empresa
- Litigiosidad de una empresa: demandas recibidas e interpuestas y quién la representa.
- licitaciones_adjudicatario
- Qué contratos públicos ha ganado una empresa, de qué órganos y por qué importe.
- search_hybrid
- Busca jurisprudencia con una pregunta en lenguaje natural, combinando palabras y significado.
- verify_articulo
- Texto literal de un artículo en el BOE, vigente hoy o en cualquier fecha pasada.
- buscar_persona
- Busca a una persona en los actos del BORME.
- buscar_empresas_smart
- Busca empresas mezclando nombre y actividad.
- buscar_empresa_por_nombre_exacto
- Comprueba si una sociedad existe por su razón social.
- obtener_empresa_por_hoja
- Historial de una empresa a partir de su hoja registral.
- similares_a_empresa
- Empresas parecidas a una dada por sector, provincia y objeto social.
- comunidades_empresariales
- La comunidad de empresas conectada a una sociedad.
- detectar_grupos_holding
- Detecta grupos empresariales por administradores compartidos.
- flujo_administradores_entre_empresas
- Administradores que cesan en una empresa y aparecen enseguida en otra.
- administradores_multiples_empresas
- Personas que administran muchas empresas a la vez.
- empresas_fantasma
- Sociedades con indicios de inactividad o capital mínimo.
- empresas_sin_actividad
- Empresas sin ningún acto desde hace años.
- capital_sospechoso
- Empresas con capital anormalmente bajo para su sector.
- radar_tramas_borme
- Grupos de sociedades con el patrón registral de tramas juzgadas por la Audiencia Nacional.
- impacto_disolucion_empresa
- Qué pasaría en su red si una empresa desapareciera.
- analisis_sector
- Radiografía de un sector: empresas nuevas y disueltas, capital y provincias.
- competencia_en_radio
- Competidores de un sector en un radio, activos o disueltos.
- ejecutar_dashboard
- Plan de análisis completo para una due diligence o un control antiblanqueo.
- icac_cobertura
- Qué consultas y textos del ICAC están disponibles y hasta qué BOICAC.
- tcuentas_buscar
- Jurisprudencia contable e informes de fiscalización del Tribunal de Cuentas.
- analyze_parte
- Historial litigioso de una entidad (un banco, el FOGASA, un ayuntamiento) como demandante o demandada.
- search_by_procedimiento
- Busca por tipo de procedimiento (despido, verbal, monitorio, familia, concursal…) y por instancia.
- linea_jurisprudencial
- Línea temporal de la doctrina sobre un tema: resoluciones clave, plenos, votos particulares y cambios de criterio.
- resoluciones_dgsjfp
- Doctrina de la DGSJFP sobre calificaciones negativas de registradores y notarios.
- petete_fiscal
- Consultas de la Dirección General de Tributos sobre IRPF, IS, IVA, sucesiones, ITP y demás impuestos.
- teac_doctrina
- Criterios del TEAC y los TEAR, con su eficacia: doctrina reiterada y unificación de criterio.
- tasas_judiciales
- Si un escrito devenga tasa judicial con el régimen hoy vigente y por qué importe.
- licitaciones_buscar
- Licitaciones y contratos del sector público con importes y desglose por órgano, territorio y adjudicatario.
Y las de uso general, que sirven en cualquier asunto
- search_semantic
- Encuentra pasajes de sentencias por su sentido: un razonamiento o unos hechos descritos con tus palabras.
- search_sentencias
- Búsqueda por palabras exactas con filtros de jurisdicción, órgano, fechas, materia, ponente y resultado.
- buscar_por_cita
- Convierte una cita («STS 317/2025», un ECLI, un Roj) en su ficha con la cita completa verificada.
- get_sentencia_summary
- Resumen ejecutivo de una sentencia: ratio decidendi, fallo, normas, materias y recurribilidad.
- get_sentencia
- Texto completo de una sentencia por su ECLI: antecedentes, fundamentos y fallo.
- cita_literal
- Comprueba si un pasaje está palabra por palabra en la sentencia y, si no, cuál es el más parecido.
- auditar_escrito
- Audita las citas de un escrito: que las sentencias existan, que lo entrecomillado sea literal y que los artículos digan lo que se afirma.
- comparar_redacciones
- Compara la redacción de un artículo entre dos fechas: qué se suprimió y qué se añadió.
- semaforo_decreto_ley
- Si un real decreto-ley está convalidado, derogado o pendiente de convalidación.
- vigencia_doctrina
- Dice si la doctrina de una sentencia sigue viva, se ha matizado o se ha abandonado.
- novedades
- Lo nuevo: resoluciones de los últimos días sobre un tema u órgano.
- ask_cendoj
- Respuesta redactada a una pregunta jurídica, con citas de ECLI y los artículos comprobados en el BOE.
- ficha_trazabilidad
- Ficha para el expediente que deja constancia de cada fuente verificada, con fecha, hora y enlace.
- noticias_juridicas
- Noticias jurídicas recientes sobre un tema: reformas, sentencias destacadas y análisis.
- mis_busquedas
- Tus búsquedas anteriores y las resoluciones que te devolvieron.
- guardar_estudio
- Guarda en tu panel las resoluciones de un estudio para retomarlo otro día.
Cómo se usa
Conectas Nearius a tu IA una sola vez y a partir de ahí preguntas en lenguaje natural, añadiendo si quieres tus documentos. Cada resolución llega con su identificador oficial y su enlace para comprobarla en la fuente, y cada cálculo con la norma que aplica. Cómo funciona.
Todo esto forma parte del plan Pro de Nearius: 29,99 €/mes con IVA, sin permanencia. Funciona dentro de la IA que ya usas (Claude, ChatGPT u otra compatible con MCP).
Ver el plan ProCómo conectarlo
¿Buscas una herramienta concreta? Las 312 herramientas, una a una.